Config. Reglas Alertas ROS
- Lila Celenia Mendieta Zárate
Descripción funcional
En este espacio se muestran las reglas de las alertas fueron establecidas según lo dispuesto por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) en la Resolución 156/2020.
Pasos a seguir:
Dirigirse a Registro > Seprelad > Config. Reglas Alertas ROS.
Figura 1. Ruta de acceso a Config. Reglas Alertas ROS.
Cabe destacar que en este espacio no es posible crear nuevos registros.
No disponibles para alteración y/o inactivación. | Disponibles para alteración, no para inactivación. |
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Figura 2. Config. Reglas Alertas ROS.
A seguir, ejemplos de modificación de clasificación de riesgos, es decir, el usuario podrá modificar la descripción de las 4 variables fijas disponibles, de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa.
Tipos de Alerta según lo establecido en el Anexo III de la Resolución 156/2020.
Alerta 4: “Alerta Depósitos que Sobrepasaran los Limites”.
Tipo Regla: el sistema habilita tres opciones: Recordatorio, Manual y Automático (las alertas generadas automáticamente tienen una hora de 00:00).
Descripción: se describe según el Anexo III de la Resolución 156/2020.
Regla de Días: Sim, el sistema genera un alerta cuando una entidad (que tenga configurada una clasificación de riesgo) realice un movimiento en cualquier cuenta después de días inactivo. En cambio Nao, no aplica.
Regla de Cuentas: Sim, el alerta controlará cuentas, se habilita la pestaña Cuentas Monitoreadas, para restringir de qué recibir alertas. Entonces, si un cliente con clasificación de riesgos realiza un pago desde una de las cuentas especificadas, se generará una alerta de operación sospechosa. Nao, no aplica.
Clic en Grabar para guardar los cambios o en Cancelar para mantener los padrones.
Figura 3. Alerta Depósitos que Sobrepasaran los Limites.
Tipo Regla: el sistema habilita tres opciones: Recordatorio, Manual y Automático (las alertas generadas automáticamente tienen una hora de 00:00).
Descripción: se describe según el Anexo III de la Resolución 156/2020.
Regla de Días: al seleccionar Sim, especificar la cantidad de días en el campo Numero máximo de días para Pago Anticipado. De esta manera, cuando una entidad (que tenga configurada una clasificación de riesgo) realice un pago con antelación a los días configurados, el sistema automáticamente generará una alerta de operación Sospechosa.
Figura 4. Alerta Pagos Anticipados de Prestamos.
Regla de Cuentas: al seleccionar Sim, se habilita la pestaña Cuentas Monitoreadas, para restringir de qué cuentas recibir alertas. Agregar, Cuenta, Código, Descripción y hacer clic en Guardar. Entonces, si un cliente con clasificación de riesgos realiza un pago desde una de las cuentas especificadas después del plazo establecido en el parámetro de fechas, se generará una alerta de operación sospechosa.
Clic en Grabar para guardar los cambios o en Cancelar para mantener los padrones.
Figura 5. Alerta Pagos Anticipados de Prestamos.
Tipo Regla: el sistema habilita tres opciones: Recordatorio, Manual y Automático (las alertas generadas automáticamente tienen una hora de 00:00).
Descripción: se describe según el Anexo III de la Resolución 156/2020.
Regla de Días: al seleccionar Sim, especificar la cantidad de días en el campo Numero máximo de días para Pago Anticipado. De esta manera, cuando una entidad (que tenga configurada una clasificación de riesgo) realice un pago con antelación a los días configurados, el sistema automáticamente generará una alerta de operación Sospechosa.
Clic en Grabar para guardar los cambios o en Cancelar para mantener los padrones.